上海金陵(600621)1998年年度报告

   现金扎金花

要紧鼓励:董事会干杯、虚伪辩解或给错误的劝告。,实质的真相、个人和协同职责或工作的精密和完整性。

这份岁入的摘要来自某处岁入的为电影写剧本。,围攻者应特别的标明原岁入。。

一、公司简介

1、公司法定中文确定:上海金陵养家费股份有限公司

公司英文确定:SHANGHAI JINLING CO.,LTD

2、公司法定代理人:佘宝青搀杂

3、董事会写字台:陈冰亮搀杂

联络地址:上海浦东国际机场阳高南路475号483号

养家费股份有限公司驻上海Jinling办事处

电    话:(021)58815185

传    真:(021)58753396

4、公司招收、使运作地址:上海浦东国际机场阳高南路475号483号

邮递区号:200127

电子邮箱:jin-ling@online.sh.cn

5、公司岁入的网站:公司使运作室

6、公司等级:上海股权证券交易所

公用事业略语:上海金陵

公用事业代码:600621

二、记述材料与事情材料汇总

1、年度记述材料摘要(单位:人民币元)

总赢利                   103,746,

净赚                      96,719,

主营事情赢利                67,621,

另优先事情赢利                17,033,

花费进项                    62,763,

按定量供给进项                       725,

营业外进出净总值              18,871,

经纪发挥发生的现钞排出量净总值58,231,

现钞和现钞等价物净增殖- 23,008,320.07

2、首要记述材料及财务指标(合日志)

片面摊薄计算

记入项主词            98年          97年            96年

主营事情进项(元)378,      

净赚(元)        96719        

资产等于(元)

同伙权利(元)

每股进项(元/股)                                

每股净资产(元/股)                              

净资产进项率(%)                            

整洁的后每股净资产(元/股)                        

额外的平均率计算

每股进项(元/股)                                

净资产进项率(%)                            

注:1996年、1997个记述材料和财务指标以1996为根底。、1997岁入已颁发在《材料出来》上。。

首要记述材料和财务指标的计算词

薄化计算

每股进项=净赚/权利股的总股数

每股净资产=年末同伙权利/腊尽冬残

净资产进项=净赚/终极同伙权利100%

●整洁的后每股净资产=(年度末同伙权利-三年越过的应收票据提供资金偿付的本息-递延费-待处置(排出、固定资产净损耗-启动本钱-长期的先付费)-TOT

额外的平均率法计算

●每股进项=现期净赚÷〔端子权利股养家费总额÷(1+配股面积或增发新股权证券面积)+端子权利股养家费总额÷(1+配股面积或增发新股权证券面积)×配股面积或增发新股权证券面积×缴款完毕日下贾纽厄里至端子的月数/12〕

额外的净资产进项率=现期净赚÷〔(期初净资产+端子净资产)÷2+现期发行新股权证券或配股新增净资产×(自缴款完毕日下贾纽厄里到说话能力或方式端子的月数-6)÷12〕

3、说话能力或方式调准速度同伙权利变动表

记入项主词        股份       资金公积     盈余公积    法定公益金   

未分派赢利

初始圈子为179822231。

    

现期增殖 53947770                         

96719    

现期缩减               23376890                  

50494604        73871494

年末是233770001。

    

变动使遭受  1998年第七    1997年度每   增殖额为渗出 增殖额为渗出

增殖额为1998  次同伙大会 10股转增股   1998年度     1998年度

年度净赚转  经过导致             法定公积金       法定公益金

入。每1997年缩减一次

1997股10股

分享1998的养家费

法定公积金年度推迟

公益金

三、资金存量的种类与同伙的地步

1、资金存量变动表

单位:股权证券

期初数          这次变动增减(+-)                端子数

配股、股权让、公积金替换等

一、非通用股

1、发起人养家费

85623706     14556030  11131081       25687111  111310817

到达:

股权同化

46761847      7949514   6079040       14028554   60790401

欺骗境内社团股

38861859      6606516   5052041       11658557   50520416

欺骗外资社团股

另优先

2、社团股募集

26163587      4447810   3401266   13   7849089   34012676

3、待在家里的职员持股

4、优先证券或另优先

(养家费让)

23933239      4068651   3111321        7179972   31113211

通用股

135720532     23072491  17643668   13  40716172  176436704

二、通用股

1、奇纳上市人民币权利股

44101699      7497289  5733221  1088  13231598   57333297

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、另优先

通用股意味着

44101699      7497289  5733221  1088  13231598   57333297

三、养家费一共

179822231    30569780  23376889  1101  53947770  233770001

注:表格中其它项是指对历年使生效送配股时鉴于零股采取环绕的方式而使遭受的股份现实数与学说数的多样化,按规则举行整洁的(特别的状态参照本公司于1998年6月19日在《上海证券报》上见报的”养家费变动公报”)。

2、同伙引见

(1)到1998年末,公司同伙总额为26人。,786户,到达1个国有同伙,社团股4人,42社会社团股,社会公共一份26,639户。

(2)公司前10大同伙的位置

同伙确定                     持股数(股)  面积(%)  凡例

上海带电的用桩区分(结派)养家费股份有限公司60,790,401    地区股同伙

上海金陵个人基金通敌协会25,932,332   

上海汇隆法律文件电子股份有限公司16,653,000    

上海产业总公司6,209,161    

上海第十七棉纺织厂5,712,200    

上海双鹿电器养家费股份有限公司5,712,200    

上海金鑫合并开发公司5,637,596    

上海汇宏电子股份有限公司,680,000    

上海与发生性行为紧缩机养家费股份有限公司4,284,000    

上海花莲事务大厦养家费股份有限公司3,884,296    

欺骗5%养家费越过的同伙上海仪电用桩区分(结派)公司(持养家费26%)、上海金陵个人基金通敌联社(持养家费%)和上海汇龙法律文件电子有限职责或工作公司(持养家费%)在说话能力或方式期内无质押及解冻状态。

(3)持股10%越过的社团同伙状态

上海带电的用桩区分(结派)养家费股份有限公司使能够养家费欺骗单位。法定代理人:张林俭;持股面积:26%;经纪范围:上海市国资委使能够范围内的国家资产经纪与实行。非质押与法律纠纷。

上海金陵个人基金通敌协会,法定代理人:徐伟武,持股面积:%;经纪范围:个人驴的股权证券实行,增量花费与接管。非质押与法律纠纷。

(4)说话能力或方式期内用桩区分同伙无变动。

(5)公司在职的董事、监事、高管任职于持股与变动

单位:股权证券

姓  名  杆      年终持股数  腊尽冬残持股数  种类使遭受

何宝青,何宝青董事长,793   47,831      股票息

徐伟武、执行经理36,793   47,831      股票息

现金扎金花  董事、副执行经理30,557   39,724      股票息

山家明  董事               0    3,900    购买、股票息

王建国  董事               0    3,900    购买、股票息

杨国平  董事               0    3,900    购买、股票息

盛  默  董事               0    3,900    购买、股票息

于冠华,董事会局长,12,130   15,769      股票息

曹光明  董事               0    3,900    购买、股票息

杨忠全,董事会局长,22,034   28,644      股票息

葛德奇导演,总记述师12,130   15,769      股票息

许绿荫  监事长             0    3,900    购买、股票息

利乳霜  监事               0    3,900    购买、股票息

景素中,助教,31,451   40,886      股票息

沈根法,助教,17,503   22,754      股票息

程觉民  监事               0    3,900    购买、股票息

陈炳良  董事会写字台         0    2,600    购买、股票息

四、同伙大会简介

1、同伙大会的状态

说话能力或方式期内,公司传唤了第七次同伙大会。。1998年4月25日,在《上海证券报》上,公司发布了第七份股权。,确定代表大会传唤日期、流行的事物、参与者及招收方式。

上海金陵养家费股份有限公司第七次同伙大会(1997每年纪会)于1998年5月26日后期在上海新亚万里长城大酒店传唤。

列席代表大会的同伙人数为320人。,代表股权10,546万股(占总股份的59%)的同伙列席了这次同伙大会。

代表大会于后期14:00开端。,公司副董事长现金扎金花搀杂掌管了代表大会。

副董事长、执行经理我有个梦想吴搀杂作上海金陵养家费有限董事会1997年度工作说话能力或方式和1998年度发展项目说话能力或方式。

监事荆淑忠搀杂作上海金陵养家费股份有限公司中西部及东部各州的县议会1997年度工作说话能力或方式。

董事葛更祺搀杂作上海金陵养家费股份有限公司1997年度财务决算及1998年度财务预算说话能力或方式。

董事葛更祺搀杂作上海金陵养家费股份有限公司1997年度赢利分派示意图说话能力或方式。

上海首都养家费股份有限公司董事长葛坤琦搀杂。

董事杨忠全搀杂作上海金陵养家费股份有限公司按《上市公司条例要点》修正的《公司条例》示意图说话能力或方式。

董事葛更祺搀杂作论上海记述制度年度审计的现代化的说话能力或方式。

申报和论述,与会同伙举行了议论和参加讨论。。

大会以开票投票数方式经过了董事会1998年度工作说话能力或方式、公司中西部及东部各州的县议会1997年度工作说话能力或方式、公司1997年度财务决算和1998年度财务预算说话能力或方式、公司1997年度赢利分派示意图、对公司资金公积金及其关系条目的修正、论上海记述制度年度审计的现代化。

鉴于公司的在旁边的个董事、中西部及东部各州的县议会任期服满,同伙大会被选为新的公认。。份同伙投票数,公司的第三届董事会是她宝青、我有个梦想吴、现金扎金花、山家明、王建国、杨国平、盛默、余观华、曹光明、杨忠全、十优先部件,如古德奇。公司中西部及东部各州的县议会的第三届代表大会是徐律银、利乳霜、荆淑忠、肾根、五个的部件,如程珏敏。

代表大会惟一剩下的宣告了代表大会的投票数导致。,取读数大会导致。

公司于1998年5月27日在《上海证券报》见报了公司第七次同伙大会导致公报。

2、在职的董事、管理基本状态

姓  名  杆         年纪 吸引 学历  年度补偿(元)   任期

佘宝庆  董事长         52  男  两年制专科学校    61,000

98年绣线菊属植物,2001月5日

徐伟武、执行经理,43,男,两年制专科学校,61,000

98年绣线菊属植物,2001月5日

现金扎金花  董事、副执行经理,52,男,男,两年制专科学校,61,000

98年绣线菊属植物,2001月5日

山家明  董事           50  男  硕士  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

王建国  董事           48  男  学会  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

杨国平  董事           44  男  硕士  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

盛  默  董事           49  男  博士  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

余观华  董事           47  男  两年制专科学校  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

曹光明  董事           33  男  学会  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

杨忠全  董事           60  男  学会    45,200

98年绣线菊属植物,2001月5日

葛德奇导演、总记述师,53,男,两年制专科学校,45,200

98年绣线菊属植物,2001月5日

许绿荫  监事长         52  女  两年制专科学校  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

利乳霜  监事           41  女  两年制专科学校  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

荆淑忠  监事           47  男  两年制专科学校    45,200

98年绣线菊属植物,2001月5日

肾根  监事           50  男  训练    39,000

98年绣线菊属植物,2001月5日

程觉民  监事           57  男  训练  缺乏的本司支薪

98年绣线菊属植物,2001月5日

说话能力或方式期内,鉴于公司的在旁边的个董事会任期服满,公司第七次同伙大会的公认,前导演石刚、沈建京、周欣敏的许可。

五、董事会说话能力或方式

1、董事会工作说话能力或方式

(1)董事会在说话能力或方式切中要害要紧导致

1998年3月3日,公司传唤了在旁边的届第十四次董事代表大会,代表大会深思熟虑经过了以下事项:①公司1997年岁入;

(2)付托上海电力用桩区分(结派)公司实行、上海第五量电计厂的资产;受上海汇龙法律文件有限职责或工作公司付托实行经纪上海产业电度表厂的资产;③1997年度赢利分派及资金公积转增股份预案:每10股股票息红股和转增股股份。

1998年4月15日,公司传唤了董事会在旁边的次代表大会。,代表大会深思熟虑经过了以下事项:①赞成礼仪受让青岛元通养家费股份有限公司欺骗上海ALPS电子股份有限公司的%养家费,受让概括折合人民币328万元;②赞成向上海金陵个人基金通敌联社让所持与发生性行为紧缩社团股3,042,000股和双鹿带电的养家费2,904,000股。

1998年4月23日,公司传唤了第十五届董事会在旁边的次代表大会,代表大会深思熟虑经过了以下事项:①董事会1997岁入;②公司1997年度财务决算及1998年度财务预算说话能力或方式;③按《上市公司条例要点》修正的《公司条例》示意图;④董事会换届公认事项;⑤传唤公司第七次同伙大会的顾虑事项;⑥顾虑使完善公司激发机制、在四周分派机制的提议。

1998年5月26日,公司传唤第三届董事会优先届代表大会,代表大会深思熟虑经过了以下事项:①公认佘宝庆搀杂任公司第三届董事会董事长;②从事我有个梦想吴搀杂为公司执行经理;③着陆执行经理著名的人物,确定从事现金扎金花搀杂为公司副执行经理,葛更琦搀杂被指定而尚未上任的为总记述师;四分之一的,陈冰亮搀杂是。

1998年8月13日,公司传唤在旁边的届董事会第三届代表大会,代表大会深思熟虑经过了以下事项:①深思熟虑经过了1998年度中期说话能力或方式;②赞成以礼仪收买方式,收买上海汇龙法律文件电子有限职责或工作公司欺骗上海产业电度表厂%的股权和该厂劳工欺骗该厂%的股权;③赞成原作为上海三强电子股份有限公司花费于上海ALPS电子股份有限公司现反而连续的向上海ALPS电子股份有限公司花费450一百万元,占公司总花费的%

1998年8月25日,公司传唤董事会第三届代表大会,代表大会深思熟虑经过了以下事项:①赞成受让上海磁性材料厂欺骗的上海瀛赛拉磁性器材股份有限公司的20%养家费,被指定人的价钱是2。,万元人民币;②确定将上海用无线电波传送的二十厂改制为上海金陵养家费股份有限公司全资分店,并按照市体改办和实业实行局的顾虑策略规则变动实业招收留下印象;③赞成将公司欺骗的上海金伟磁性材料厂25%养家费整个让给该厂劳工,让价钱是着陆第三方的净资产记述确定的。。

1998年11月20日,公司传唤董事会第三届代表大会,代表大会深思熟虑经过了以下事项:赞成向深圳一致性昌开发公司让公司所欺骗上海氯碱化工养家费股份有限公司社团股1,386,000股和上海促进圆珠笔养家费股份有限公司社团股727,200股。让等于为16,707,960元。

1998年12月25日,公司传唤董事会第三届代表大会,代表大会深思熟虑经过了以下事项:①赞成受让上海电子元件公司欺骗的上海尼赛拉电子元件股份有限公司20%股权;②赞成自1999年1月1日起托管上海仪电汽车服务合同整个资产,托管期为半载;③赞成向深圳一致性昌开发公司让所持上海塞子养家费股份有限公司社团股2,400,000股、上海花莲事务大厦养家费股份有限公司社团股,510,657股、上海东方明珠养家费股份有限公司社团养家费120,000股,让等于为22,087,元。

(2)说话能力或方式期内,公司第三届董事会的指定而尚未上任的,我有个梦想吴搀杂任公司执行经理、现金扎金花搀杂任公司副执行经理、葛更琦搀杂是公司的总记述师。、陈冰亮搀杂是董事会的写字台。。

(3)说话能力或方式期内,公司完成净赚9,672万元,1997中4,031万元增长5,641万元,首要使遭受如次:1。公司的首要事情赢利有I。作为记述策略变动的导致,花费面积20~50%的单位采取权利法核算,故此,1998年的花费进项比1997年有较大地域的增殖。(3)社团股权让,使公司利市最厚的部分。

2、涌流的赢利分派与资金公积金替换暗中策划

1998年,公司已完成37的主营事情进项,万元,净赚9,万元,法定公积金渗出1,一万元及法定公益金,从扶府基金渗出10000元,在旁边,着陆记述制度,咱们必须整洁的初始花费收益率。,离开在1998年内使生效的1997年分配金分派万元,表示保留或保存时用1998年末,同伙赢利分派为7。,万元。年纪生植物赢利分派占股份等于的23。,377万元作为庶生的,对主宰同伙说起,每10股发行3股(每股1元)。,公共的7股红股,万元,未分派赢利10000元,留年纪。

资金存量增殖资金存量的进行,总股份23,377万元作为庶生的,从资金公积金向整个的同伙增持股份3,权利等于增殖7,万元。

这次送红股和资金公积转增股份意味着每1

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